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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Warum werden Briefkastenfirmen häufig mit Geldwäschepraktiken in Verbindung gebracht?

A) Sie agieren stets illegal.
B) Sie reduzieren die Währungsumrechnungsgebühren
C) Sie können Eigentumsverhältnisse und Finanzströme verschleiern.
D) Sie vereinfachen die Lohnbuchhaltung

2. Welche der folgenden Punkte sind häufige Indikatoren für mögliche Geldwäsche in der Wertpapierbranche?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführung von Transaktionen unter Beteiligung von Nominierten oder Drittparteien
B) Erhalt von Wertpapieren auf ein bestehendes Brokerage-Konto nach dem Tod eines Ehepartners
C) Verwendung von Brokerage-Konten wie Einlagenkonten
D) Fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren zulassen

3. Während Spieleplattformen typischerweise zu Freizeitzwecken genutzt werden, können sie möglicherweise zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, und zwar durch Spiele, bei denen die Spieler:

A) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern, die gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können
B) Kaufen Sie In-Game-Gegenstände mit virtueller In-Game-Währung.
C) Erhalten Sie Spielmaterialien, indem Sie Spielaktivitäten durchführen.
D) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern aus.

4. Ein Kunde aus einem Hochrisikogebiet nutzt während des Onboardings komplexe Treuhandverhältnisse und Treuhänder.
Was sollte die Institution tun?

A) Anonyme Transaktionen vorübergehend zulassen
B) Die Komplexität der Eigentumsverhältnisse wird ignoriert, wenn die Fonds beträchtlich sind.
C) Erweiterte Sorgfaltspflichtmaßnahmen anwenden
D) Kunden automatisch ablehnen

5. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) Identifizierung des Berufs des Kunden.
B) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.
C) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
D) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
E) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
F) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.

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